反诈宣传丨“你不理财，钱不理你”？ 谨防以投资理财为名的骗局！

“你不理财，钱不理你”，相信这句话大家都不陌生。 可见当代人投资理财的热情。 然而，当投资成为掩盖犯罪的手段、平台成为洗钱的温床时，司法介入势在必行。

近日，宁化县检察院批准逮捕了一起利用购买虚拟货币掩饰、隐瞒电信、网络诈骗犯罪所得的案件。

被害人陈某某在厦门以投资理财等方式被骗买的泰达币为什么被骗，共计被骗100万元。 承办人在案件审查中发现，受害人陈某某的骗取款项经过层层银行卡转账后流入虚拟货币交易平台。 买卖虚拟货币洗白产业链浮出水面……

明知有招数，仍心甘情愿被人利用

循着银行卡转入转出流程，承办人发现买的泰达币为什么被骗，受害人陈某的被骗资金在进入虚拟货币交易平台之前，最后出现的地方是张某名下的银行卡账户。

聊天记录

29岁的张某某玩虚拟货币“泰达”已有一段时间了。 他从约会工具bat软件了解到，帮助别人购买“USDT”可以获得高额佣金。 恰好按照对方的要求，自筹资金购买“泰达币”再卖给对方后，对方将提供2%的酬金，于是张某某先集资5万元购买了5万元“USDA货币”卖给对方，不仅收回成本，还会瞬间得到1000元的报酬。

张某某尝到甜头后，明知对方购买“泰达币”的资金“肮脏”，但来钱又快又容易，于是为对方转移了数十万元的诈骗所得。 主办方还发现，为了洗白诈骗所得，诈骗者最常使用各种交友软件寻找可以炒虚拟货币的人，帮助洗白犯罪所得。

检察官提醒

互联网的发展在为大众提供便利的同时，也带来了诸多安全隐患。 银行卡、交友等

软件的不规范、粗心的使用也为不法分子提供了更多的可乘之机。 一是确保银行卡专用，坚决不出借、不接受来路不明的资金； 二是规范使用虚拟货币平台账户。

文案：王天祥