比特币创历史新高的背后：华尔街机构从“特斯拉入门”炒作中获利

“感谢特斯拉创始人马斯克的神助，比特币终于在春节期间冲到了5万美元大关。” 一位比特币投资者在微信朋友圈里感慨万千。

受特斯拉 15 亿美元投资比特币以及未来可能接受比特币作为购车方式的影响，比特币在 2 月 18 日达到了 5 万美元大关。

截至2月19日19:00，比特币再次触及52730.3美元，继续刷新历史新高。

火币联合创始人杜军告诉记者，春节期间比特币价格的暴涨，主要是特斯拉投资比特币引发的，再次激发了市场的购买热情。 由于许多投资机构意识到越来越多的行业正计划接受比特币作为一种新的支付方式，因此对比特币的需求进一步增加。 此外，随着全球央行不断加大货币宽松力度，各国不断加大财政刺激计划规模，越来越多的投资机构将比特币作为对抗通胀的新工具。

比特币暴涨的背后，是越来越多的散户面临新的爆仓风险。

2月18日比特币涨破5.2万美元时，比特币家园数据显示，当天有超过5万人平仓，平仓金额超过27亿美元。

“毕竟比特币的暴涨必然会积累大量的获利单，每次价格创新高，都会有一些短线投资者获利离场，投资者一定要注意暴跌风险比特币上涨过程中的价格波动。” 杜军指出。

值得注意的是，面对持续飙升的比特币，西方发达国家金融监管机构再次发出风险提示声音。

加拿大央行副行长蒂姆莱恩指出，近期比特币价格的飙升更像是一种投机狂潮，而不是一种趋势。

与此同时，美国金融监管部门依然拒绝了VanEck Associates corp、Bitwise Asset Management等机构的比特币ETF申请，原因是美国金融监管部门认为比特币交易存在价格操纵、交易基础设施不足等问题。

杜军坦言，目前比特币的监管前景仍存在很大不确定性。 比特币能否大规模普及，获得更广泛的市场信任，与监管环境密切相关。 但从长远来看，加密货币交易能否合法合规，将对其未来发展起到决定性作用。

华尔街机构押注比特币“供需紧缩”

“现在机构炒作比特币获利极其简单——只要有大机构入场1u比特币，就会有很多机构集体推高比特币的价格。” 一位参与比特币投资的华尔街对冲基金经理向记者透露。

在他看来，比特币之所以能在春节期间突破5.2万美元，正是因为众多大型机构的“入局”，刺激了市场强烈的买盘情绪——除了特斯拉斥资15亿美元外，纽约梅隆将控股，代表其资产管理客户转让和发行比特币和其他加密货币，万事达卡决定在其支付网络中支持“加密货币”并允许更多商店接受它作为支付手段，这引起了华尔街投资机构的押注注意比特币继续飙升。

2月19日，随着全球首只比特币ETF——Purpose比特币ETF（BTCC）在多伦多证券交易所上市，这些华尔街投资机构迎来炒作比特币获利的新题材。

一位美国数字货币交易所人士坦言，比特币春节期间大涨的最大资金推手主要是华尔街对冲基金和家族办公室。 他们的投资逻辑是比特币的供应量是有限的（供应量每四年减半），但是越来越多的行业接受比特币作为支付和交易工具来增加需求，所以比特币的供需关系会在未来越来越紧张未来。 保持其均衡价格上涨。

杜军告诉记者，现在很多华尔街投资机构都将比特币定位为“数字黄金”，因为他们认为比特币已经成为对抗全球货币泛滥和通胀压力上升的新工具。

记者从多方渠道获悉，虽然不少华尔街投资机构对比特币抱有热情，但他们更多地将比特币作为一种交易获利工具，尚未将其纳入长期持有的储备资产。 原因是监管不确定性和比特币价格波动。 更大。

“事实上，华尔街投资机构的投机和买单正在让越来越多的散户投资者陷入新的爆仓风险。” 上述美国数字货币交易所人士指出。 仅2月18日当天，全网5万余名散户因比特币涨破5.2万美元而遭遇平仓，平仓金额超过27亿美元。

在他看来，目前遭遇爆仓的散户主要分为两类，少部分是高价做空者，大部分是高杠杆买者。 他们已经看准了比特币的上涨趋势，但是由于资金杠杆过高，只要比特币稍微回落，就会被爆仓。

“尤其是以50-100倍资金杠杆追逐比特币的散户，只要比特币在上涨过程中小幅回调1%-2%，就会突然陷入平仓的困境。” 他指出。 这些散户之所以爆仓，一方面是因为他们的对赌和资金杠杆过强，导致投资风险成倍增加。 但华尔街投资机构采取反复高抛低吸的获利策略，而不少散户则盲目追涨比特币，反而成了最后的“吃货”。

欧美金融监管机构密切关注

比特币“激起”金融市场的系统性风险

面对持续飙升的比特币，西方国家金融监管机构正密切关注其隐藏的金融市场风险。

根据美国银行发布的一项新调查，随着比特币成为金融市场上“最拥挤”的交易，一些国家的政策制定者开始对这种狂热发出警告。

记者从多方渠道获悉，随着越来越多的投资机构和散户入场投资比特币，目前西方国家金融监管部门担心，一旦比特币价格大幅下跌，可能会引发新的链条反应——包括机构止损回避。 风险带动其他资产价格无序剧烈波动1u比特币，引发金融市场新的系统性风险。 因此，西方国家不少金融监管机构对比特币投资品种的发布仍持谨慎态度。

例如，美国证券交易委员会（SEC）一直拒绝批准多家资产管理机构发行比特币ETF的申请，因为他们认为比特币仍存在监管不完善、价格操纵等问题。

一位熟悉美国加密数字货币监管的基金经理向记者透露，目前美国监管部门仍然认为，比特币等加密数字货币投资交易的基础设施监管并不完善。 跟踪比特币交易资金流向，很难评估进出比特币的资金是否符合反洗钱、反恐怖融资等监管要求。 此外，在GME轧空事件爆发后，美国金融监管部门对比特币价格操纵的脆弱性也颇为警惕，因此宁愿选择暂缓批准比特币ETF上市，避免更多投资者遭遇上述投资风险和合规压力。

值得注意的是，越来越多的国家金融监管部门正在推动央行数字货币（CBDC）的研发，以规避上述风险。 数据显示，目前全球约80%的央行都在从事CBDC的研究、试验和开发，10%的国家已经开展了试点项目。 此外，国际清算银行、国际货币基金组织、七国集团等国际组织正在加快对CBDC的联合研究，以推动国际合作和标准的建立。

“由于严格的监管措施和多国央行数字货币（CBDC）出现的竞争，现有加密数字货币的价值很可能归零。持有加密数字货币的投资者将失去资产。’”欧洲央行管理委员会成员 Gabriel Makhlouf 警告说。

火币研究院发布的《全球区块链行业全景与趋势报告（2020-2021）》指出，目前，SEC正逐渐掌握美国加密数字货币监管的实际主导权。 未来，SEC将根据功能对不同的数字货币进行分类。 将极大影响比特币等数字货币的市场估值和发展前景。

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