btc（比特币的缩写）

自数字加密货币比特币脱颖而出以来，许多自由主义者和隐私倡导者将其称为匿名数字现金。 但受到美国监管机构密切监控的世界上最大的比特币交易所却有不同的看法。

2013 年 5 月 30 日，Mt. Gox 宣布将开始“验证”所有试图存入和取出比特币以外货币的账户。 此举意味着用户必须提交政府身份证明和水电费账单或有关他们工作的公司的信息，然后才能将比特币兑换成传统货币，从而有效地结束匿名使用该服务。

“比特币市场继续发展，监管和 Mt. Gox

比特币的合规条件也是如此，以便继续为我们的客户提供有保障的服务。 Mt.Gox 网站上的声明写道：“我们有责任提供可靠和合法的交易，其中包括确保我们遵守严格的反洗钱规定并阻止其他恶意行为。” “

这些新限制出现在 Mt. Gox（它控制着所有比特币交易的一半以上）前夕，政府刚刚完成了对在线货币的打击。 5 月初对另一家数字货币服务公司 Liberty Reserve 提起的起诉书指控该公司通过其匿名支付系统参与了价值 60 亿美元的洗钱活动。

Mt. Gox 也面临着新的法律问题。 5月初，Mt. Gox的美国比特币兑美元兑换中介Mutum Sigullum因未注册汇款业务而被美国国土安全调查部冻结。 此举切断了通过美国支付服务 Dwolla 以现金购买比特币的主要途径之一，而不是复杂且低效的银行转账。

比特币因其隐私性吸引了众多用户。 虽然每一笔比特币交易都可以在去中心化货币系统用于防止欺诈交易和伪造的支付记录中查询和验证，但理论上，比特币可以在没有银行账户或在线任何地方使用。 在没有注册信息的情况下使用，这提供了完全的匿名性，并导致比特币成为在线黑市网站用于色情和其他违禁品的货币，如丝绸之路和黑市重装。

Mt. Gox 试图通过要求对 1,000 美元以下的交易进行账户验证并且仅对较大的交易进行账户验证，试图在匿名和反洗钱法之间取得谨慎的平衡。但在 2013 年初

Bitcoin Hou 在东京采访了该公司的首席执行官 Mark Karpeles，他在采访中强调，他的首要任务是将比特币合法化为一种成熟的货币，而不是保持其匿名性。 “如果将比特币用作匿名货币，只会引发更多问题。” 他当时表示，“比特币可以是匿名的。但现在这样做还为时过早。政府机构还没有准备好，那些与之合作的银行希望安全。”

尽管如此，比特币用户有多种选择来实现匿名。 一项名为 LocalBitcoins 的服务可帮助用户找到附近愿意用比特币换取现金或用现金换取比特币的人。 即使用户继续坚持使用 Mt. Gox，他们也可以使用 Bitlaundry、Bitmix 和 Bitcoinlaundry 等所谓的“洗衣服务”，将他们的比特币与其他用户的比特币混合各种比特币的缩写，防止他们的交易被追踪。 由约翰霍普金斯大学发起的 Zerocoin 项目也在尝试为比特币添加新的代码各种比特币的缩写，以便用户可以随时用比特币兑换匿名的“Zerocoin 代币”，反之亦然； 比特币本身。 这意味着丝绸之路等网站上的贩运者可以通过这些网站将毒品换成比特币，洗钱，然后通过 Mt. Gox 以他或她的真实姓名提取现金。

至少，比特币市场似乎并没有因为 Mt. Gox 的举动而受到特别困扰。 在交易所发布公告后，当天比特币价格上涨 2.90 美元至 131.90 美元。 比特币用户似乎宁愿牺牲一点匿名性，也不愿美国执法部门关闭最大的比特币交易所。