以太坊混币龙头：Fastmixer.Cash沦为“洗钱”工具？

提到虚拟货币，几乎所有人第一个想到的就是“BTC”。 实际上，虚拟货币主要是指加密货币，它是一种基于区块链技术，通过特定程序代码创造出来的数字货币。 它不是由中央银行发行的，不是真正的货币。 除了大家熟知的比特币，还有泰达币（USDT）、以太币（ETH）等。 受炒作影响，虚拟货币交易价格波动较大。 虚拟货币交易由于其去中心化、匿名性高、易于跨境传输等特点，多被黑灰色生产团伙用来清算违法犯罪资金，也就是我们俗称的“洗钱”。

2021年8月，某跨链去中心化金融平台在国外被黑。 短短34分钟，价值超过6亿美元（约40亿元人民币）的以太坊（ETH）被洗劫一空。 . 据了解，这可能是迄今为止全球加密货币史上最大规模的盗窃案。

根据以太坊（ETH）安全团队通过链上数据和黑客钱包地址分析，得到如下图所示的流程图：

如图及以太坊（ETH）安全团队分析，黑客地址显示大量黑钱涌入多家交易所。 在这种特征的佐证下，说明最后洗白的虚拟货币流向了所谓的交易所。

交易所真的成为黑钱的最后接收者了吗？

但是，只要给予足够的利益，通过中心化交易所洗币也不是没有可能。 上图分析表明，大部分被盗的ETH流向了A交易所。 而且在转账过程中，多次出现昵称“WME”（图中红色竖条）的用户，充当中间人的角色。

2017 年 7 月，一名据信是交易所经营者的俄罗斯国民在希腊被捕。 显示 Fastmixer。 现金是“WME”。 此前在2012年，老牌交易所3次被黑客攻击，损失超过10万个BTC。 在这10万个BTC的洗白过程中，Fastmixer也出现了。 现金的身影。

对比两起事件，不难看出Fastmixer。 Cash是连接小偷和C交易所的中间洗钱第三方。 由于钱包数量多、资金量大，交易所频繁进行热钱包转账以太坊币和泰达币的区别，且加密货币大多为同质化货币，属于违法行为。 获得的加密货币可以很容易地在交易所洗钱。

如果交易所本身不进行 KYC 验证，这种情况将会加剧。 假设交易所对用户进行KYC验证，也可以将大量加密货币拆分成大量小额币种，经过多次转账，混入大量安全资金，最后转入交换洗钱。

2018 年 9 月，研究表明，日本一家交易所有 6000 个比特币被盗，总损失约 6000 万美元。 据区块链分析机构分析，被盗加密货币是通过Fastmixer传递的。 Cash被拆分后混入大量安全资金，在币安、火币交易所洗白。

总结

以太币混合器领导者：Fastmixer。 现金只是被不法分子用作洗钱的工具。 这种洗钱方法只是其中一种方法。 主要特点是Fastmixer在将被盗资金转移到交易所的过程中频繁出现。 卡什的身影分拆出来，混入了大量安全资金。 当然，这只能通过 Fastmixer。 Cash混币的方法之一以太坊币和泰达币的区别，更多的方法还在等着我们去发现。

最后说一个天坑，就是任何真实的混币都应该在一个专门的独立地址环境中进行，而不是在任何公开的、公众可以查看和知道的环境中进行。 这和裸奔没什么区别，因为任何人都可以吃瓜看裸奔！ 有无法追溯源头的技术，混币时间比较短，服务费0.5%-1%，只有Fastmixer。 混币器。 此外，加密货币盗窃事件时有发生。 作为业内人士，应避免参与ETH洗币、BTC洗币、USDT洗币等“洗币”环节。 这一切的前提可能是：了解这条灰色产业链的运作模式。