比特币全球监管收紧 未来如何投资？

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本文标题比特币收紧全球监管 未来如何投资？ ，作者：志石，本文字数约2570字，大小约12KB，预计阅读时间7分钟，请欣赏。智视财经网有很多优秀的文章。如果您想浏览更多相关文章，请使用网站导航的搜索进行搜索。本站虽然有很多优秀作品，但仅供投资者学习参考。

数字货币全面暴跌。今年 1 月，比特币价格下跌近 30%，是三年来最差的月度表现，较去年 12 月底的 20,000 美元的峰值已下跌约 55%。

随着全球监管收紧，数字货币暴跌。

截至北京时间2月2日20点，数字货币全线暴跌。交易平台Bitstamp的报价显示，比特币跌破8000美元关口，创下2017年11月24日以来新低，跌幅近60%。以太币下跌 23%，瑞波币下跌超过 30%。

今年 1 月，比特币价格下跌近 30%，为三年来最差月度表现，较去年 12 月底的 20,000 美元峰值已下跌约 55%。

当地时间 1 月 30 日，SEC（美国证券交易委员会）紧急停止了高达 6 亿美元的 ICO（首次代币发行）。美国财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）表示，他不希望加密货币被用于非法活动。韩国也从 1 月 31 日起终止匿名数字货币交易。

高级数字货币分析师肖磊在接受《国际金融报》记者采访时表示，从全球各国监管升级来看，有两个目的：一是让交易透明化、可追溯；二这是关于试图收税。 “全球监管力度加大，将导致机构资金暂时观望，新增资金减少，对比特币价格造成明显压力。”

面对日益严格的监管，投资者该如何选择合适的数字货币投资品种，未来各国在数字货币监管方面将呈现出哪些新趋势？

美国终于出手了

AriseBank是一家位于美国德克萨斯州达拉斯的数字货币银行公司比特币交易流程目录，从去年11月开始，利用社交媒体、名人代言等宣传方式进行ICO融资。它已经筹集了 6 亿美元，这是迄今为止最大的 ICO 融资。

AriseBank 原计划于 1 月 27 日终止融资，但于 1 月 25 日被 SEC 起诉。SEC 认为，该公司及其发行的代币 AriseCoin（也称为 eACO）未在 SEC 注册，违反了美国证券法，未能向投资者提供商业模式和财务历史的必要披露。

当地时间 1 月 30 日，SEC 获得法院批准没收 AriseBank 持有的所有加密货币。这是美国证券交易委员会迄今为止通过发行数字货币筹集资金的最大干预措施。

除了叫停涉嫌欺诈的 ICO 项目外，SEC 还试图追回 AriseBank 筹集的资金，并希望阻止 Arisebank 的两位联合创始人担任上市公司的高管或董事，同时寻求禁止他们在未来发行数字证券。

AriseBank 一直对 SEC 根据证券法监管 ICO 融资的做法不满，并声称是反对 SEC“不当监管”的斗士。 2017 年 10 月 4 日，该公司在 Facebook 上表示：“私人公司可以向任何想要投资公司或产品的人发行私募股权，而无需 SEC 干预。”

新伟业董事长万浩丹告诉《国际金融报》记者：“数字货币本身的流通风险点和数字货币融资的使用风险点是不同的，比特币是数字货币的代表，它起源于美国以外，在区块链发展过程中出现的产品在美国监管相对宽松，但在美国使用数字货币募集资金应遵循美国证券法的规定。 ”

肖雷指出：“美国ICO的发展非常缓慢，公开的项目也很少，有些是私下邀请的，是允许的，但不能公开发行，而美国在这方面有非常严格的规定。”

事实上，在过去的几个月里，美国证券交易委员会继续加强对 ICO 的审查。它还与CFTC（商品期货交易委员会）发表联合声明，称两家机构将继续严厉打击数字货币领域的非法行为，并采取行动防止销售数字工具的欺诈行为。

在此前CFTC针对两起涉嫌加密货币欺诈的诉讼中，一个是涉嫌携带货币逃逸的被告公司。公司成员标榜自己是加密货币投资专家，声称投资回报率可以达到 300%。客户支付咨询费后不久，公司就切断了与客户的联系。

另一起诉讼中的被告从 600 多人那里拿走了价值超过 110 万美元的比特币，作为商品交易池的一部分，用于投资更传统的商品，声称他们的回报率更高。 CFTC 认为，这一行为增加了公众对比特币和其他虚拟货币的兴趣，并为不良行为开辟了新的机会。

区块链初创公司 Arlington Ripple Capital 负责人 Michael Arrington 表示，SEC 已经对其公司投资的一个 ICO 项目进行了调查，美国监管机构确实正在准备对数字货币项目进行详细而彻底的全面调查。

除了监管机构加大力度打击数字货币领域的非法活动外比特币交易流程目录，一些美国银行和信用卡公司也开始限制客户使用信用卡购买比特币。他们认为数字货币会带来更高的欺诈、损失和波动风险。

此外，一些大型科技公司也加强了对加密货币等新兴资产的审查。 1 月 30 日，Facebook 宣布将禁止与“二元期权、ICO 和加密货币”相关的广告，这些广告通常与误导性、欺骗性宣传有关。

韩国监管升级

韩国是世界上最活跃和最大的比特币交易市场之一。一些分析师估计，全球约 21% 的比特币交易发生在韩国。

研究网站 CryptoCompare 的数据显示，在过去一年中，全球所有比特币交易中约有 4.5% 以韩元进行，使韩元成为比特币第四大使用货币交易量，仅次于美元、日元和欧元 (1.2379, 0.0013, 0.11%)。

从去年12月开始，韩国政府发起了一系列“重磅打击”，禁止当地金融公司参与比特币期货交易，禁止未成年人开户和交易虚拟货币。

1 月 9 日，韩国监管机构对 KB Kookmin Bank 和 IBK 等 6 家银行进行了现场检查，以检查这些银行是否遵守与加密货币交易监控相关的反洗钱义务。

1 月 22 日，韩国政府宣布对数字货币交易所征收 24.2% 的所得税。

1 月 25 日，韩国金融当局与韩国金融情报局合作，成立了一个特别小组来监督加密货币交易所，并确保加密货币业务遵守现行法规。

1月31日起，为防止加密货币被用于洗钱等犯罪活动，韩国将对加密货币交易实行实名制，外国投资者和未成年人将无法进行数字货币交易。

实施实名制交易的第一天，除Upbit、Bittsum、Coin One和Cobit外，其他韩国数字货币交易所均未获得银行提供的虚拟账户，这意味着其用户可以不是。使用韩元在交易所交易虚拟货币。

目前看来，韩国金融服务委员会提出的新加密货币法规已经逐步实施。不过，韩国财长金东彦 2 月 1 日表示，无意禁止或打压数字货币市场。政府一直关注利用数字加密货币进行境外非法交易，将规范数字货币交易管理。

肖雷告诉《国际金融报》记者：“由于韩国现在是国家货币炒作，而且体制结构不同，政府很难像中国那样有强大的执行力来实现一刀切的方法。因此，有一种方法可以将交易者置于监管之下，例如跟踪交易、征税或通过银行和金融机构的接口提供数据，这样如果出现问题，它很容易追踪。”

未来如何投资

去年12月，为对冲和防范比特币价格波动带来的风险，CBOE（芝加哥期权交易所）和CME（芝加哥商品交易所）相继推出比特币期货。

比特币期货进入华尔街“大门”后，基于此推出数字货币衍生品的计划浮出水面，美国多家资产管理公司向美国证券交易委员会提交比特币ETF（交易所交易）。基金）计划。据了解，比特币ETF是以比特币期货而非比特币现货资产为基础的。通过购买比特币ETF，投资者无需实际持有比特币即可从标的价格波动中获得收益。

ETF作为在证券交易所交易的指数基金，可以直接面向普通投资者。如果未来比特币ETF能够成功上市，意味着参与比特币交易的门槛将降低，也意味着比特币正式进入正规金融市场。

但目前，比特币衍生品想要进一步发展还是非常困难的。由于 SEC 工作人员对基于数字资产的期货合约的流动性和估值提出担忧，至少 14 种不同的比特币 ETF 或相关产品的申请流程已暂停。

SEC连续发布两份相关声明，详细阐述了拒绝比特币ETF的原因，强调了投资者保护问题，并指出ETF发行前还有五个重要但尚未解决的问题，即定价、流动性、托管、套利和市场操纵风险。

在比特币 ETF 遇到困难的情况下，投资者已将注意力转向区块链 ETF。这两只区块链 ETF 于 1 月 17 日在纳斯达克上市，短短一周时间，就吸引了 1.8 亿美元的资金，远超其他 ETF 的交易量。其投资标的都是投资过区块链技术的公司，比如英伟达、在线零售商Overstock等公司的股票，但不能直接持有比特币等数字货币。

在向 SEC 提交申请时，这两个 ETF 的名称中都包含“区块链”一词。 SEC 坚持认为，如果 ETF 持有股份的公司不直接使用区块链技术作为其主要收入来源，则 ETF 不能被命名为区块链。两家公司在最后一刻更名，才终于能够在纳斯达克上市。

易信伟业董事长郝丹在接受国际金融报记者采访时表示，由于区块链技术还处于发展初期，数字货币本身存在很大的不确定性，而比特币期货、比特币货币 ETF 等衍生品投资具有高度波动性和风险性。建议没有专业能力的个人投资者慎重回避。

外汇交易商 FXTM 的货币策略和市场研究全球负责人 Jamil Ahmed 告诉记者：“可能有 40 多个国家正在关注加密货币的趋势，这表明愿意合作建立一个国际框架。如果能够建立国际框架，将大大降低波动性，帮助比特币成熟，从而保护投资者。”

肖雷认为，不同国家对数字货币的定性不同，国际上还没有完全的监管共识。在今年的G20峰会上，各国可能会讨论对数字货币的监管。 “2018年，各国交易所将加强实名认证，这是一个趋势。但也有很多不确定因素，比如一些国家的银行不愿意接受数字货币，他们将如何退出，哪些国家会明确签署“出租车”。

除了美国和韩国加强对虚拟货币监管，印度财政部在最近的公告中警告投资者交易比特币等加密货币的风险，称数字货币投资类似于“庞氏骗局” ”。 "。印度目前对加密货币没有任何监管措施，但不会考虑将虚拟货币合法化。

俄罗斯中央银行还透露，它正在与其他感兴趣的联邦机构合作，监控加密货币市场并制定监管方法。同时指出，加密货币的大部分操作是在俄罗斯联邦和大多数其他国家的法律监督之外进行的。加密货币没有安全保障，也没有俄罗斯银行的支持。

肖雷建议普通投资者选择前十或前五的数字货币进行投资，主要是比特币和以太坊，不要选择市值小的新币，随时做好资金准备减半.

郝丹表示：“目前国内禁止数字货币交易，但部分交易平台已转至境外注册，现阶段数字货币市场整体风险较高，且持续暴跌近期，部分交易所陆续经历了数字货币交易所，IOST、UIP、KuCoin、Binance等平台也相继宣布停止服务中国大陆用户，国内投资者应保持谨慎态度，规避风险。”

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