大多数比特币混合交易都是合法的

根据政府之眼 Chainalysis 的分析，虽然混合服务经常被认为与“非法活动”有关，但如今大多数比特币混合交易实际上都用于合法目的。

区块链分析公司在最近一次题为“加密货币的类型：关于区块链上发生的重要交易你应该知道的事情”的网络研讨会上表示，用户使用混合服务主要是出于隐私原因。相比之下，许多暗网用户直接通过交易所发送资金。

“很多人出于个人隐私目的使用混合服务，”Chainalysis 数据高级产品经理 Hannah Curtis 在网络研讨会上解释说，“但我们知道许多非法资金使用混合服务。”

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近一半的混币交易来自交易所

Chainalysis 网络研讨会提供了区块链用例的广泛概述，包括对混合器和暗网市场以及矿池、ICO、托管钱包、勒索软件等的区块链分析。一个可能令人惊讶的结论是，比特币混合服务（集中式和分散式）似乎更多地用于隐私目的而不是非法活动。

具体来说，Chainalysis 认为 8.1% 的混合交易与盗窃有关，而只有 2.7% 的混合交易用于暗网市场。因此比特币交易所合法吗，在每 11 个 BTC 混合交易中，只有不到 1 个 BTC 被识别为用于非法目的。此外，1.9% 的混音来自赌博网站，根据地区法规，这可能是非法的。

相比之下，几乎一半的混合交易来自交易所，包括传统交易所（40%）和点对点交易所（7.7%）。超过四分之一的混合交易来自其他混合服务。

然而值得注意的是，虽然只有 8.1% 的混币交易与盗窃有关，但资金盗窃确实涉及混币。

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去中心化混币服务呈现爆发式增长

虽然 Chainalysis 没有详细说明，但似乎集中式混合服务比分散式混合服务涉及更多的非法活动。例如，2019 年初被执法部门关闭的混币服务 Bestmixer 收到了大量可能来自非法来源的币，据报道涉及混币超过 27,000 比特币。

Chainalysis 指出比特币交易所合法吗，像芥末钱包这样的“去中心化”混合服务今年出现了爆炸性增长。在 2019 年的前几个月，该钱包混合了大约 1000 万美元的比特币，到 2019 年 8 月，该钱包已增长到大约 9000 万美元。根据 Chainalysis 分析，Wasabi 钱包在 2019 年混合了价值 5 亿美元的比特币。

（值得注意的是，Chainalysis 将 Wasabi 钱包归类为“去中心化”混合服务，因为用户在本地运行钱包软件，然后相互混合。但实际上，Wasabi 钱包的混合基础设施是中心化的，虽然它没有需要信任。）

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图片来自 Chainalysis 网络研讨会

虽然 Chainalysis 能够分辨出哪些硬币参与了混合服务，但本次网络研讨会证实，他们无法通过 Wasabi Wallet 等混合服务对这些硬币进行混合后追踪。

柯蒂斯说：

“一个常见的误解是人们可以通过服务追踪资金的路径，包括识别什么是混合服务。”

换句话说，混合服务起作用了。

超过一半的暗网市场交易来自交易所

Chainalysis 网络研讨会还详细介绍了与暗网市场相关的加密货币交易。然而，研究的结果是，所涉及的硬币混合相对较少。

有趣的是，超过一半 (54.8%) 与暗网市场相关的交易是直接从常规交易所发送的。另外 23.5% 的数据来自点对点交易所（DEX），而只有 0.5% 的暗网交易与混合服务有关。

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本次 Chainalysis 网络研讨会还重点介绍了最近的暗网市场事件。在今年早些时候关闭后，Nightmare Market 已成为最近几个月最大的暗网市场之一。然而，2019年7月中旬，市场突然下线，有人怀疑它真的是带着钱跑路了。

根据泄露的数据，该市场有大约 80,000 名客户的首选支付方式是比特币，其中门罗币是最受欢迎的隐私币。

Nightmare Market 关闭时，该网站托管了价值超过 200 万美元的加密货币。

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根据分析，那些被关闭的暗网市场供应商（可能还有用户）正在迅速迁移到新平台。许多 Nightmare Market 用户来自 Dream Market、Wall Street Market 和 Valhalla，在最近一波执法行动后消失了，而 Nightmare Market 用户目前正在迁移到 Empire Market、Berlusconi Market、Cryptonia Market 和 Samsara Market 暗网平台。

合法的比特币交易正在增加

在整个网络研讨会期间，Chainalysis 还谈到了加密货币的其他用途，例如确认用于恐怖融资的比特币的百分比一直在上升，但没有详细说明有多少。同时，Chainalysis 还指出，加密货币的合法使用似乎也在增加。

Bitpay、Flexa、CoinPayments、WebMoney、Coinify 和 Square 等支付处理器在 2019 年的交易量显着增长，相关交易量比年初增长了 50% 以上。