“一夜暴富”的破梦，竟是虚拟货币“割韭菜”？

近年来，区块链技术受到人们的热烈追捧。 虚拟货币已经成为很多人的投资对象。 在这波“炒币”热潮中，一些虚拟货币交易“黑平台”应运而生。 “骗局”等套路屡见不鲜

目前，我国相关管理部门正在严厉打击非法交易虚拟货币等行为。 虚拟货币交易领域整治工作基本完成，转入常态化监管。

案例回顾

案例一

我总觉得交易的时候，有人在背后看着我。 如果我买涨，它会立即下跌，如果我买跌，它会立即上涨。

今年3月，家住小店区的李先生接到了某交易所“欧阳”的电话。 虽然知道是推销电话虚拟币usdt，但他想着自己手头有些闲钱，听说虚拟货币的前景非常看好，就和“欧阳”聊了起来。 起床后，李先生下载了“欧阳”发来的网址，注册了一个账号。 第一天，李先生按照平台“老师”的建议操作，就赚了4万元。 之后，我输的多，赢的少。 三五天时间，平台上充值的20万元不到3000元。 抱着本钱还本的心态，李先生不仅抵押了房子，还向亲戚朋友借了很多外债。 共计损失超过100万元人民币。

案例二

今年6月，家住万柏林区的王先生接到陌生人打来的电话。 来电者自称是“火币网”客服，邀请其加微信参与投资。 随后，王先生被拉进了一个微信群，通过群里“老师”的介绍了解到了一个名为“百慕达”的虚拟货币投资平台。 按照“老师”的“指导”，他下载了“百慕大”APP，从“火币”平台向“百慕大”平台转账20000 USDT，进行虚拟货币投资理财，总价为500多万美元。超过14万元。 但转完钱后，王先生发现自己被踢出群，被拉黑了。

案例三

今年8月，家住金源区的刘先生在微信朋友圈看到朋友发布的虚拟货币投资内容。 他很感动，联系了对方。 对方给他发了一个二维码。 根据对方提供的教程，刘先生扫码下载并完成安装，发现这是一个号称全球领先的区块链项目的虚拟货币投资平台。 根据提示，刘先生向平台账户转账20万元购买平台币。 没想到，短短几个小时，他就赚取了价值300万元的平台币。 申请取现时，被告知要交30万税。 付完钱，他又被告知，因为记错了，必须重新付钱。 最终，刘先生在连续缴纳多笔税款后，仍无法取现。 共计被骗60万余元。 .

上述受骗受害人无外乎几种情况：一是受害人在网上搜索比特币、虚拟货币等关键词时，在推广界面留下个人手机号码； 、陌陌、抖音、Soul等社交平台发布虚假信息，宣传股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财虚拟币usdt，受害人看到发布的内容具有巨大的获利潜力，因此上当受骗； 我在交友软件上认识了一个骗子，被他的花言巧语给骗了。

骗子无一例外地从傲慢入手，制造假象，让受害人看到虚拟货币的巨大“投资价值”。 谎称小白会操作，零基础入门，有内幕，有网站漏洞，跟着“老师”去做，只上不下。

比较典型的做法是，销售人员将受害人拉入虚拟货币投资群，群内师生充当“保姆”。 然后在群里公布某位同学通过平台赚了多少钱，等受害人准备搬家的时候就开始投资。 首先，先让受害人尝到一点甜头，老师随意叫单，导致客户快速亏损，平仓。 然后利用人们投机赚钱的心理弱点，诱导其继续加仓，使受害人血本无归。

如果受害人醒来后自行操作，而不是跟随“老师”，骗子就会通过“数据还原”、“黑客攻击”等手段手动平仓控制交易，阻止投资者获利。

还有诈骗者要求受害者下载虚假链接或虚假应用程序，谎称这是金融神器。 人们出于好奇会点击查看，但其实暗藏风险。

更有什者，骗子会以各种投资的名义，要求受害人到正规交易平台用现金购买虚拟货币，然后诱骗对方将购买的虚拟货币转移到骗子指定的虚假平台或地址。 . 但实际上，客户被业务员“忽悠”投资后，资金流入了不法分子的个人账户，客户看到的平台账簿上的金额和盈亏波动不过是数字而已。

事实上，该类平台并非真正的虚拟货币交易平台，而是不法分子未经国家主管部门批准设立交易平台，自行搭建的虚假交易平台。

从监管角度看，我国历来严禁虚拟货币发行、融资、交易、投机行为。 值得注意的是，虚拟货币交易所并非国家正规金融机构，虚拟货币并非由货币发行机构发行。 它不具有货币的属性，不具有与货币同等的法律地位。 因此，此类交易和投资不受法律保护。

欺骗

“区块链”的概念催生了新技术，不法分子通过“区块链”的噱头衍生出许多新的虚拟货币诈骗套路。 那么，公众如何才能快速发现此类骗局呢？

太原市反欺诈中心在此提醒广大投资者：增强风险意识，切勿参与虚拟货币交易、投机等活动，谨防财产和权益受到损害。 一是要认真识别交易所客服的身份； 二是天上不会掉馅饼，没有“稳赚不赔”的投资理财，有内幕消息和老师的磁带操作是骗人的； 第三，要理性看待“区块链”、“虚拟货币”等概念，时刻保持高度警惕，树立正确的投资理念，切莫上当。

特别鸣谢：智帆科技

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